人行反洗錢系列宣傳案例三：守護數(shù)字人民幣錢袋子用上便捷安心錢

發(fā)布時間：2022-04-29 12:00:00

防疫不松懈洗錢紅線不逾越

案例三

守護數(shù)字人民幣錢袋子用上便捷安心錢

隨著數(shù)字人民幣逐漸走進社會公眾的日常生活，一些不法分子也悄悄盯上了數(shù)字人民幣錢包，今天跟大家分享一個利用數(shù)字人民幣洗錢的案例。

基本情況

張女士被人冒充公檢法詐騙數(shù)十萬元。公安民警在對案件線索偵查時發(fā)現(xiàn)，張女士被騙的一筆資金流向一特定電子錢包內。經多方查證，該電子錢包內的資金屬于數(shù)字人民幣，辦案民警深入分析后發(fā)現(xiàn)該錢包屬于一嫌疑人王某某，并以將其抓獲歸案。

案情回顧

王某某通過某平臺結識了上線洗錢團伙，該團伙分工明確，除組織者外，有的負責轉賬操作，有的充當中介負責買卡、租卡以及出租、出售數(shù)字人民幣錢包和銀行卡。上線洗錢團伙安排王某某負責轉賬操作，并承諾支付傭金。

面對利益的誘惑，王某某動心了，于是他按照上線洗錢團伙的指令，下載數(shù)字人民幣APP，通過錢包接收張女士被騙資金后轉入網商銀行，再通過支付寶周轉涉詐資金，非法獲利3萬元。經民警工作，犯罪嫌疑人王某某已退賠3萬元給受害人。目前，王某某因涉嫌幫信罪已被公安機關依法采取刑事強制措施。

1、數(shù)字人民幣，是由中國人民銀行發(fā)行的數(shù)字形式的法定貨幣，由指定運營機構參與運營并向公眾兌換，與紙鈔硬幣等價，具有價值特征和法償性，支持可控匿名。

2、消費者應提高警惕，妥善保管好數(shù)字人民幣錢包，買賣、租借數(shù)字人民幣錢包是違法行為，要增強安全防范意識，避免卷入洗錢案件。

中國人民銀行廈門市中心支行反洗錢處宣

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